Популярне

«Конвертаційний центр» працював в Тернополі

Реально існуючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підприємств, які входили до складу «конвертаційного центру», за нібито проведені роботи та надані послуги.

В банківських установах з рахунків фірм, які входили до складу «конвертаційного центру», дані кошти знімались директорами підприємств та довіреними особами, після чого передавались замовникам за винятком відсотків за «конвертацію».

З метою фіксації доказів злочинної діяльності «конвертаційного центру» та суб’єктів господарювання, які користувались його послугами, за адресами розташування офісних приміщень та у місцях проживання усіх учасників злочинної групи проведені санкціоновані обшуки, у ході яких виявлено та вилучено грошові кошти, печатки суб’єктів господарювання та штампи-факсиміле підписів, документи, які свідчать про протиправну діяльність, спрямовану на умисне ухилення від сплати податків, та комп’ютерну техніку.

За результатами розслідування вказаної кримінальної справи, досудове слідство у якій здійснювалось слідчим відділом податкової міліції ДПС у Тернопільській області, чотирьом членам організованої злочинної групи пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, пов’язаних із умисним ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, заволодінням чужим майном у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та службовим підробленням.

В результаті проведених співробітниками податкової міліції заходів відшкодовано завданих державі збитків у сумі 1,4 млн.грн. та накладено арешт на майно в сумі 17 млн.грн, повідомляє ДПА в Тернопільській області. Пише 20 хвилин

Тернопіль

Якщо ви помітили помилку, будь ласка, виділіть неправильний текст та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо, що робите нас кращими.


Loading...

Коментарі

Будь ласка, не пишіть повідомлення, що містять образливі і нецензурні вислови, заклики до міжрелігійної, міжнаціональної та міжрасової ворожнечі. Такі коментарі будуть видалені.

система комментування CACKLE

Вибір редакції

Тра
19
Україна питає - хто замовив Катю Гандзюк?

У суботу, 18 травня, у Тернополі відбулася акція “Україна питає: хто замовив Катю Гандзюк?”. Півсотні тернополян вийшли на центральну площу міста аби долучитися до всеукраїнської хвилі подій, що одночасно проходили у 40 українських та 8 іноземних містах.

Кві
09
Тернопільський Барна депутатить (відео)

Скандальні кадри: нардеп Олег Барна розірвав сорочку спікеру команди Зеленського Святославу Юрашу. VIP агітатор Олег Барна. #чувакзтрамвая таки переконав чому треба голосувати за Порошенка, а на парламентських виборах за БПП. Бо там всі адекватні

Реклама

 Головні новини України і Світу.

 

Загрузка...
Загрузка...
Афіша фільмів на KINOafisha.ua

НОВІ КОМЕНТАРІ


пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus

Locations of visitors to this page

parkovka.ua

Зроблено web-студією