Із початку року до бази даних сумнівних фінансових операцій на Волині внесено 34 комерційні оборудки на суму 586,2 мільйона гривень. За ними простежується намір певних бізнес-структур легалізувати доходи, одержані злочинним шляхом.
Про це IA ZIK повідомили у прес-службі ДПС Волині.
За інформацією відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, після ґрунтовного вивчення усіх обставин здійснення цих фінансових операцій, податкові ревізори задокументували 18 фактів ймовірної легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, у 16 випадках – ознаки злочинів, що передують відмиванню доходів та 12 фактів, що потенційно свідчать про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Усі напрацювання відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області передано до правоохоронних структур.
Отож правоохоронці порушили чотири кримінальні справи за фактами відмивання злочинних доходів, викрили 10 злочинів, що передують легалізації доходів і виявили 12 фактів ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Окрім того, вивчивши дані семи аналітичних матеріалів підрозділу, податкові міліціонери розпочали збір доказової бази щодо вчинених протиправних дій.
Із моменту вступу в дію нового Кримінально-процесуального кодексу України, за матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області податкова міліція розпочала три досудові розслідування у кримінальних провадженнях. У цих матеріалах йдеться про ймовірне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Якщо ви помітили помилку, будь ласка, виділіть неправильний текст та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо, що робите нас кращими.
Будь ласка, не пишіть повідомлення, що містять образливі і нецензурні вислови, заклики до міжрелігійної, міжнаціональної та міжрасової ворожнечі. Такі коментарі будуть видалені.
Безбар’єрність стає стійкою тоді, коли є люди, які щодня тримають її у фокусі уваги в громадах, міністерствах та інших установах. Саме про це йшлося під час першої зустрічі мережі амбасадорів безбар’єрності.
У сучасному мегаполісі, де кожна хвилина на рахунку, вантажне таксі київ стало незамінним рішенням для тих, кому потрібно швидко та зручно перевезти речі, меблі, будматеріали чи обладнання. Така послуга поєднує оперативність, доступність та індивідуальний підхід до кожного клієнта.
Сьогодні свій ювілей святкує директорка Тернопільської спеціалізованої школи №7 — Галина Миколаївна Костюк.
Питання належного оформлення трудових відносин – один із пріоритетних напрямів роботи Державної податкової служби, органів місцевого самоврядування та Держпраці. Тож сьогодні в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області було проведено спільну робочу зустріч за участі в. о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Ольги Ліщинської, заступника начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Віктора Андрійчука та фахівців відомств.
Інтерактивна зустріч була проведена в рамках рамках поїздок Центру регіонами України. Учасники мали змогу ознайомитися з роботою Верховної Ради, її функціями та структурою.