Виходячи з інформації правоохоронних органів Литви, друг президента Росії Володимира Путіна, віолончеліст Сергій Ролдугін кошти офшорних структур переводив через територію держави. Цей факт підтвердила також Литовська служба розслідування фінансових злочинів (FNTT).
Глава служби Ксетутіс Юсевічус стверджує, що Литва була країною-посередником, гроші проходили через банк Ūkio Bankas, який в 2013 році був закритий литовською владою через фінансові проблеми. Після чого, власник банку Володимир Романов був оголошений в міжнародний розшук і в результаті арештований в Москві. Став відомим факт, що в цій справі брали участь чотири офшори: панамський Dino Capital S.A., Starcourt Worldwide Ltd. з Белізу, а також з Delco Networks S.A. і Kentway S.A. з Британських Віргінських островів. У 2010 році не відбулося дві угоди, які потім були компенсацією офшорам $ 1,5 млн. Юсевічус зазначив, що в цьому є сліди відмивання коштів, але FNTT не володіє тут великими можливостями, так як гроші були дуже швидко виведені за межі юрисдикції Литви. У службі виявили, що частина рахунків чотирьох офшорів були закрита ще в 2009 році. Але при цьому частина грошей залишається в банку Šiaulių Bankas, який почав контролювати «здорові» активи ліквідованого банку Романова.
Масштабне слідство OCCRP, ICIJ і журналістів із понад ста видань по всьому світу вже призвело до величезних наслідків у світі: Великобританія, Нідерланди, США, Австрія, Німеччина, Індія та Україна роблять перевірки за викладеними фактами, а прем’єр-міністр Ісландії на тлі «офшорного скандалу » вже пішов у відставку. У Російській Федерації не визнають причетність своїх держслужбовців і депутатів до офшорних фірм. Китай же інформацію про причетність чиновників до офшорного скандалу намагається блокувати.
Олекса Правдич
Всі статті автора
Якщо ви помітили помилку, будь ласка, виділіть неправильний текст та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо, що робите нас кращими.
Будь ласка, не пишіть повідомлення, що містять образливі і нецензурні вислови, заклики до міжрелігійної, міжнаціональної та міжрасової ворожнечі. Такі коментарі будуть видалені.
У сучасному мегаполісі, де кожна хвилина на рахунку, вантажне таксі київ стало незамінним рішенням для тих, кому потрібно швидко та зручно перевезти речі, меблі, будматеріали чи обладнання. Така послуга поєднує оперативність, доступність та індивідуальний підхід до кожного клієнта.
Сьогодні свій ювілей святкує директорка Тернопільської спеціалізованої школи №7 — Галина Миколаївна Костюк.
Питання належного оформлення трудових відносин – один із пріоритетних напрямів роботи Державної податкової служби, органів місцевого самоврядування та Держпраці. Тож сьогодні в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області було проведено спільну робочу зустріч за участі в. о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Ольги Ліщинської, заступника начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Віктора Андрійчука та фахівців відомств.
Інтерактивна зустріч була проведена в рамках рамках поїздок Центру регіонами України. Учасники мали змогу ознайомитися з роботою Верховної Ради, її функціями та структурою.
З глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату – 28 червня 2024 року відійшов у вічність відомий тернопільський лікар, анестезіолог, багаторічний заступник головного лікаря з медичної частини третьої міської лікарні м. Тернопіль, Русин Богдан Романович. Його відданість медицині та турбота про здоров'я мешканців нашого міста назавжди залишаться у нашій пам'яті.