Хмельницький „тіньовик” „імпортував” у власну кишеню 3 мільйони гривень державних податків.

Імпортуючи автівки та ламінат для підлоги, на митну територію України, винахідливий зловмисник використав справжній арсенал брудних прийомів для нелегальної мінімізації своїх зобов’язань перед бюджетом та назбирав цілий „букет” порушень. Про них повідомили в ДПС Хмельниччини.

У першому епізоді злочинного дійства горе-бізнесмен вніс до вантажно-митних декларацій „липові” данні, та під виглядом кар’єрних самоскидів ввіз на терени України 11 звичайнісіньких вантажівок марки „Scania”. Неправдива інформація у документах дала змогу шахраю скористатись пільговим митним тарифом на ввезенні авто. Таким чином аферист не сплатив до бюджету півтора мільйони гривень митних платежів та податку на додану вартість. Як встановили згодом правоохоронці, „самоскиди” жодного дня в українських кар’єрах не працювали, натомість перевозили звичайні вантажі звичайними автомобільними трасами.

Окрім вантажівок „тіньовик” з Хмельниччини через своїх іноземних партнерів-вихідців з України ще й налагодив нелегальне постачання легкових „іномарок” на замовлення подолян. Цей аспект багатогранної діяльності проскурівського бізнесмена був облаштований за найкращими зразками голлівудських шпигунських блокбастерів. Тут було усе: і своя мережа інформаторів та агентів, і новітні інформаційні технології, і скриті зустрічі з розрахунками „чорною” готівкою та звичайно ж „подвійна бухгалтерія”. А все це заради однієї мети – ухилення від сплати податків.

Отримавши замовлення на автівку, хмельничанин надсилав його електронною поштою чи „Скайпом” „довіреним особам” у Німеччині. Ті, як справжні агенти, віднаходили автівки за потрібною ціною та оформляли документи на продаж від імені громадян Польщі, Бельгії, Великобританії чи інших країн з пільговим режимом оподаткування.

Розрахунки з довіреними особами здійснювались на електронні гаманці, а з реальними продавцями готівкою під час особистих, прихованих від сторонніх очей зустрічей. Кур’єрами у цій справі виступали „гонщики” іномарок.

Аби якомога більше грошей покласти у власну кишеню та не сплачувати податки для розмитнення машин надавались “намальовані” документи зі сфальсифікованими інвойсами та сертифікатами. У них вносилась вигадана інформація про рік випуску автомобілів, пробіг та пошкодження. На внутрішньому ринку держави продаж машин та розрахунки з клієнтами здійснювались у два етапи. Частину коштів банківськими переказами сплачувалась на легальні рахунки підприємства. Ці занижені надходження і використовувались для оприбуткування. Інша ж частина фактичної вартості іномарки вносилась покупцями необлікованою готівкою на картковий рахунок директора „тіньового” підприємства. Тож, від оподаткування таким нехитрим методом було приховано півмільйона гривень.

Загалом зловмисник встиг до “зустрічі” з податківцями імпортувати на територію України більше сотні „іномарок”. Під час обшуків офісів кримінального „винахідника” знайдено понад 80 печаток різних іменитих автомобільних брендів, та навіть більше: митних й контролюючих органів іноземних держав та України. Також вилучені чисті бланки документів з їх відтисками та підписами й „чорна” бухгалтерія.

Та лише автівками сфера злочинних інтересів махінатора-міжнародника не обмежувалась. „Нагріти” казну занадто підприємливий хмельничанин вирішив ще й на матеріалах для ламінування підлоги, теж із-за кордону.

Для цього він знову ж таки на махінаціях з митними документами штучно занизив фактурну вартість будівельних матеріалів, тим самим ухилившись від сплати до державної скарбниці 718 тисяч гривень податку на додану вартість.

У ході розслідування „ламінатних” маніпуляцій правоохоронці з’ясували, що управляючим британської компанії, яка за договором була постачальником товару, виявися ...латвійський небіжчик. Насправді ж продукція надходила з терен королівства Бельгія, та не хмельницькому підприємству, як зазначалось у документах, а – одеській фірмі.

Наразі слідчим відділом ДПС у Хмельницькій області за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах проти службових осіб горе-імпортера відкрите кримінальне провадження за частино 3-ою статті 212-ої Кримінального кодексу України.