Іноземні громадяни зарестрували в Сумській області підприємство, яке здійснило низку експортних операцій лісоматеріалів на десятки мільйонів гривень.
Також товар експортувався до підприємств-нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах та країнах з пільговим оподаткуванням.
При цьому керівники вирішили не платити до бюджету податки і наростили податкову заборгованість на суму близько 10 млн. гривень.
Порушники і на цьому не зупинилися. Нахабні злочинці ще й заявили до бюджетного відшкодування податок на додану вартість у розмірі 4,5 млн. гривень.
Податкова міліція ГУ ДФС у Сумській області встановила, що комерційне товариство в м. Сумах має лише офісне приміщення, а фактично виробнича база із переробки деревини, вирубаної на території Донецької та Луганської областей, та складські приміщення знаходиться у Донецькій області, в зоні проведення антитерористичної операції.
За результатами перевірки зареєстровано кримінальне провадження за кваліфікацією привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.
Працівниками оперативних підрозділів Головного управління ДФС у Сумській області спільно зі слідчим ГУ Національної поліції в Сумській області провели ряд слідчих дій в обласному центрі і в зоні проведення АТО.
В результаті виявлено та вилучено документацію, що свідчить про порушення законодавства України, печатки декількох українських підприємств, а також печатку підприємства-нерезидента, зареєстрованого в країні з пільговим оподаткуванням, на адресу якого, відвантажувалася деревина на експорт.
Крім того, вилучено лісоматеріали на суму понад 200 тис. гривень.
До речі, в проведенні операції із ліквідації схеми незаконного експорту деревини до офшорних зон та країн з пільговим оподаткуванням приймали участь співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області, які з честю захищали суверінітет, незалежність та територіальну цілісність України в зоні проведення антитерористичної операції в рядах спецпідрозділу ДФС «Фантом».
Прес-служба ГУ ДФС у Сумській області
Всі статті автора
Якщо ви помітили помилку, будь ласка, виділіть неправильний текст та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо, що робите нас кращими.
Будь ласка, не пишіть повідомлення, що містять образливі і нецензурні вислови, заклики до міжрелігійної, міжнаціональної та міжрасової ворожнечі. Такі коментарі будуть видалені.
Безбар’єрність стає стійкою тоді, коли є люди, які щодня тримають її у фокусі уваги в громадах, міністерствах та інших установах. Саме про це йшлося під час першої зустрічі мережі амбасадорів безбар’єрності.
У сучасному мегаполісі, де кожна хвилина на рахунку, вантажне таксі київ стало незамінним рішенням для тих, кому потрібно швидко та зручно перевезти речі, меблі, будматеріали чи обладнання. Така послуга поєднує оперативність, доступність та індивідуальний підхід до кожного клієнта.
Сьогодні свій ювілей святкує директорка Тернопільської спеціалізованої школи №7 — Галина Миколаївна Костюк.
Питання належного оформлення трудових відносин – один із пріоритетних напрямів роботи Державної податкової служби, органів місцевого самоврядування та Держпраці. Тож сьогодні в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області було проведено спільну робочу зустріч за участі в. о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Ольги Ліщинської, заступника начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Віктора Андрійчука та фахівців відомств.
Інтерактивна зустріч була проведена в рамках рамках поїздок Центру регіонами України. Учасники мали змогу ознайомитися з роботою Верховної Ради, її функціями та структурою.