11-12 лютого cпівробітники управління податкової міліції ДПС в Житомирській області провели спецоперацію з нейтралізації злочинного угруповання, яке займалося «відмиванням» грошей в особливо великих розмірах.
Нелегальний бізнес з надання підприємствам послуг з конвертації грошових коштів діяв протягом 2010-2011 років на території Житомирської, Полтавської, Київської та інших областей України.
Злочинна схема, розроблена подружньою парою і трьома їхніми помічниками, полягала в наданні послуг діючим підприємствам з формування «штучного» податкового кредиту і переведення в готівку грошових коштів за допомогою ряду фіктивних фірм. За два роки таким чином було проконвертовано близько 40 млн. грн., внаслідок чого державний бюджет втратив| значні кошти у вигляді податків і зборів.
Під час санкціонованих обшуків, члени злочинного угруповання намагалися позбутися речових доказів, викидаючи у вікна комп’ютерну техніку. Співробітники податкової міліції вилучили близько 30 печаток фіктивних підприємств, фінансових документів, комп’ютерної техніки, сейфів, чорнових бухгалтерських записів, які підтверджують злочинну діяльність, і значної суми готівки – близько 1,5 млн. грн. і 50 тис. євро.
Матеріали у даній справі внесені в Єдиний державний реєстр досудових рішень, відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
До відповідальності притягатимуть і посадовців підприємств, які користувалися послугами даного центру конвертації.
За інформацією ДПС у Житомирській області
Якщо ви помітили помилку, будь ласка, виділіть неправильний текст та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо, що робите нас кращими.
Будь ласка, не пишіть повідомлення, що містять образливі і нецензурні вислови, заклики до міжрелігійної, міжнаціональної та міжрасової ворожнечі. Такі коментарі будуть видалені.
Безбар’єрність стає стійкою тоді, коли є люди, які щодня тримають її у фокусі уваги в громадах, міністерствах та інших установах. Саме про це йшлося під час першої зустрічі мережі амбасадорів безбар’єрності.
У сучасному мегаполісі, де кожна хвилина на рахунку, вантажне таксі київ стало незамінним рішенням для тих, кому потрібно швидко та зручно перевезти речі, меблі, будматеріали чи обладнання. Така послуга поєднує оперативність, доступність та індивідуальний підхід до кожного клієнта.
Сьогодні свій ювілей святкує директорка Тернопільської спеціалізованої школи №7 — Галина Миколаївна Костюк.
Питання належного оформлення трудових відносин – один із пріоритетних напрямів роботи Державної податкової служби, органів місцевого самоврядування та Держпраці. Тож сьогодні в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області було проведено спільну робочу зустріч за участі в. о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Ольги Ліщинської, заступника начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Віктора Андрійчука та фахівців відомств.
Інтерактивна зустріч була проведена в рамках рамках поїздок Центру регіонами України. Учасники мали змогу ознайомитися з роботою Верховної Ради, її функціями та структурою.